EDUCATIE FINANCIARA

Paradisul fiscal Panama – politicieni implicati

Publicat
PARADISUL FISCAL PANAMA

Paradisul fiscal Panama – Primele publicații au evidențiat implicarea financiară și politică a câtorva figuri politice proeminente și a rudelor acestora. De exemplu, președintele argentinian Mauricio Macri este listat printre directorii unei societăți financiare din Bahamas.

Paradisul fiscal Panama – sefi de stat

Numeroși șefi de stat au fost nominalizați în paradisul fiscal Panama, pe lângă Mauricio Macri , Khalifa bin Zayed Al Nahyan din Emiratele Arabe Unite, Petro Poroșenko din Ucraina , regele Salman din Arabia Saudită și prim-ministrul islandez Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Printre foștii șefi de stat: Bidzina Ivanišvili , premierul georgian; Ayad Allawi , din Irak, Ali Abu al-Ragheb, din Iordania; Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani , din Qatar, Pavlo Lazarenko , din Ucraina, Ahmed al-Mirghani , din Sudan și emirul Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani .

Paradisul fiscal Panama – oficiali guvernamentali

De asemenea, sunt menționați in paradisul fiscal Panama oficiali guvernamentali, precum și rude apropiate și colaboratori ai mai multor șefi de guvern din mai mult de 40 de țări. Acestea includ Algeria , Angola , Arabia Saudită, Argentina, Azerbaidjan , Botswana , Brazilia, Cambodgia , Chile , China, Côte d’Ivoire , Ecuador , Egipt , Kazahstan , Kenya , Malaezia, Maroc , Mexic, Malta, Nigeria , Pakistan, Panama , Peru , Polonia , Regatul Unit, Republica Democrată Congo , Rusia, Rwanda , Senegal , Siria, Spania, Africa de Sud, Taiwan , Ungaria , Venezuela și Zambia.

Documentele publicate identifică 61 de rude sau colaboratori ai prim-miniștrilor, președinților sau regilor  printre care și cumnatul președintelui chinez Xi Jinping ,  tatăl prim-ministrului britanic David Cameron , fiul prim-ministrului malaysian Najib Razak , fiii prim-ministrului pakistanez Nawaz Sharif și “contractorul preferat” al președintelui mexican Enrique Peña Nieto .

Numele lui Vladimir Putin nu apare în paradisul fiscal Panama conform The Guardian , dar ziarul a publicat un lung articol pe prima pagină despre cei trei prieteni ai președintelui rus care apar pe listă, afirmând că succesul în afacerea acestor prieteni ” nu ar fi putut fi asigurat fără sprijinul său “. De exemplu, Serghei Roldugin este menționat ca “cel mai bun prieten” al lui Putin. Rodulgin este un violoncelist și a spus că nu este un om de afaceri, dar are un control aparent al unei serii de acțiuni în valoare de cel puțin 100 milioane de dolari, probabil mai mult “.

Președintele ucrainean Petro Poroșenko promisese alegătorilor că va vinde fabrica de bomboane, Roshen , la alegerile din în 2014 . În documentele scoase la lumină de investigație, pe de altă parte, a fondat o companie de holding într-un paradis fiscal pentru a-și muta afacerea în Insulele Virgine Britanice, evitând astfel milioane de dolari în impozitele ucrainene.

Paradisul fiscal Panama – primul ministru islandez

Dosarele arată,  modul în care prim-ministrul islandez Sigmundur Davíð Gunnlaugsson a fost interesat  în falimentul băncilor țării sale. Documentele publicate arată că el și soția sa au cumpărat Wintris Inc. – o companie offshore – în 2007 . Potrivit ICIJ, a cumparat compania de la  Mossack Fonseca prin sucursala luxemburgheză a Landsbanki, una dintre cele trei mari bănci islandeze”. Gunnlaugsson nu a declarat că are legătură cu compania când a intrat în parlament în 2009, vânzându-și 50% din Wintris soției sale, opt luni mai târziu, pentru un dolar.  Primul ministru islandez a primit cereri de demisie, dar la 4 aprilie a declarat în direct că nu va demisiona, referindu-se la dezvăluirile documentelor Panama ca fiind “nimic nou”. El a susținut că nu a încălcat regulile, iar soția lui nu a beneficiat financiar de deciziile sale.
 

Paradisul fiscal Panama – Spania

În Spania, sunt menționați mulți oameni de afaceri. De exemplu, Pilar de Borbón , sora regelui Juan Carlos I, care a abdicat în 2014, ministrul industriei José Manuel Soria sau străbunii dictatorului Franco. Guardian raportează că, în  știrile dezvăluite apar membrii Comitetului Etic al FIFA și fostul președinte al FIFA, Eugenio Figueredo. Există, de asemenea, mai mulți antreprenori în paradisul fiscal Panama legati de asociația mondială de fotbal, FIFA. Sunt vizati  fostul președinte UEFA Michel Platini, fostul secretar general din FIFA Jérôme Valcke, precum și jucătorul argentinian Lionel Messi. Apare si vicepreședintele Futbol Club Barcelona , Carles Villarubí.

Pastila de credit

“La o petrecere, un tanar este prezentat unei fete atragatoare. Imediat, el incepe sa ii faca curte si sa ii laude peste masura calitatile. Fetei ii placea de acel tip, dar era cumva descumpanita de ardoarea si insistenta cu care era asaltata de el. Uluita din cauza faptului ca, numai dupa 30 de minute, el a cerut-o in casatorie, l-a intrebat: “Uite ce-i! Ne stim de numai de o jumatate de ora. Cum poti fi sigur ca eu sunt partenera ta de viata potrivita? Nu stim mai nimic unul despre celalalt”. “Te inseli!”, i-a replicat amorezul. “In ultimii cinci ani am lucrat la banca unde are deschis un cont tatal tau!”(diane.ro).